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中专学历干洗店女老板集资诈骗17亿被判无期

1.80星王合击 2016年11月5日0

  本文首发于微信公家号:互联网金融电讯。文章内容属做者小我概念,不代表和讯网立场。投资者据此操做,风险请自担。

  身家过亿、本领通天的“金都富姐”,坐拥多家珠宝公司,名下宝马、路虎、奥迪豪车多辆,可是其实正在身份只是一名中专学历的干洗店老板。金小鲸(id:lanjinghj)查询审讯成果显示,山东省高级人平易近法院二审终审讯决被告人孙莉犯集资诈骗罪,判处无期徒刑。据法院判决文书,自2008年5月至2014年5月,孙莉以高息报答为钓饵,骗取集资款共计人平易近币1.66亿万余元,不法集资款用于偿还运营吃亏及小我消费。这也是开国以来山东招远市涉案金额最大的一路集资诈骗案。

  干洗店女老板,摇身变“金都富姐”

  据齐鲁晚报报道,上世纪70年代,孙莉出生正在招远市一个通俗干部家庭,中专结业后成婚生子,后来正在招远城区开了一家干洗店。

  仅仅几年时间后,亲友老友惊讶地发觉,孙莉不只将生意红火的干洗店免费赠送给别人运营,并且听说她这几年转投黄金行业,生意做得风生水起,正在深圳、济南、招远有首饰买卖商行和加工场,具有宝马、路虎、奥迪等一众豪车。越来越多的人们,起头用仰视的目光对待这位“金都富姐”。

  只不外这一切,都是孙莉自导自演的一场镜花水月。招远盛产黄金,而黄金,成了孙莉最好的表演道具。为了营制本人财大气粗的假象,孙莉正在没有实正在买卖的环境下,编制取广西一位老板买卖金精矿的假话,棍骗烟台市某私企担任人甘某入股合股运营。而现实上,甘某的投资款孙莉用来领取日常各类高额开销。

  时间长了,甘某一曲不见报答,于是单方提出撤资终止合股和谈。无法,孙莉给甘某打下500万元欠条。

  客户调用公款8000多万用于投资

  老张,招远一位通俗农人。2000年,他从别人那里传闻了孙莉的传奇故事,并且只需能将钱存到孙莉那里,就能拿到30%至60%的利钱。由于跟孙莉还算远房亲戚,老张想尽法子从银行贷到了50多万元,一股脑将钱交到了孙莉手上,坐等利钱。别说,到了日期利钱便分文不少到了老张手中,一共两期,就有30多万利钱。

  而孙莉最为狂热的一个“粉丝”,是某公司的副总李某。李某是通过供货商张某认识的孙莉,传闻张某正在孙莉那里投了一千多万,利钱哗啦啦地往家拿,李某也颇为心动。李某便起头试探性地调用企业的钱投到孙莉处。孙莉不只及时给付利钱,而且存正在她那里的钱,能够随时提出来。于是,李某调用公司的钱砸正在孙莉这里的越来越多,曲到后来孙莉资金链呈现断裂苗头,张某让李某停手赶紧撤,可李某照旧对孙莉深信不疑。而孙莉也鼓动他继续加大投入,曲到案发,李某共调用公司资金8000多万。

  据担任侦办此案的招远市公安局经侦大队引见,比拟于一般的不法吸收公家存款,孙莉的手段并无高超之处,无非是“拆东墙补西墙”。

  但孙莉给出的利钱,高达30%至60%,她的资金链若是不充脚,可能会霎时断裂。为此,她编制运营黄金首饰买卖、加工贴牌金条赔取高额利润等假话,从黄某等30余人处告贷用于资金周转。

  孙莉操纵骗取的告贷先后正在招远、济南、深圳等地成立7家公司,处置珠宝、首饰生意。当很多投资者来到这些公司参不雅时,都是一派忙碌气象,只是他们想不到,这些“硬实力”背后倒是彻头彻尾的圈套。孙莉有时还会正在车辆后备箱内堆满了黄金或现金,成心无意给投资者看。

  孙莉还瞒着出资人将购进的成品金条正在较着吃亏的环境下,全数以通俗原料表面卖到招远、莱州等黄金精辟企业。好比,她正在南方花300元买一克金子,以280元的价钱卖到招远,制制出买卖流水非常庞大、生意红红火火的假象,蒙蔽了很多投资人。

  圈套败事,告状材料堆1米多高

  据裁判文书显示,经法院查明,2007年岁尾,孙莉正在取他人买卖金精矿上当,正在无经济能力的环境下,编制其运营黄金生意赔取高额利润的现实,采纳赐与高达30%利钱报答的手段,骗取他人钱款。

  2008年以来,孙莉操纵骗取的钱款取其丈夫刘某先后成立了招远市七彩珠宝首饰商行、济南甘露水宝首饰无限公司、深圳莉彩国际珠宝公司等多家公司,处置珠宝、首饰买卖,正在明知公司利润达不到领取告贷本金及高额利钱的环境下,仍然打着公司利润出格高的幌子,继续以高息诱惑的体例骗取董某甲、黄某甲等人的钱款。

  2012年7月至2013年5月,孙莉正在明知无力了偿告贷的环境下,为掩盖本相,屡次购买成品金条,让其丈夫刘某以通俗金料的价钱通过苏某卖到招远、莱州精辟厂,编制其公司经停业务量大、利润高的假象,继续编制假话,不竭骗取他人钱款,以借新还旧的体例维持资金链的运转。

  2013年6月以来,孙莉正在明知成品金条买卖较着赔钱且已形成巨额吃亏,愈加无力了偿告贷本息的环境下,继续骗取被害人巨额钱款。至2014年5月,被告人孙莉以不法拥有为目标,坦白无力了偿告贷的本相,虚构公司利润高的现实,以高息报答为钓饵,多次向张某甲、董某甲、吕某甲、黄某甲等18人骗取集资款共计人平易近币16644.07万余元,不法集资款用于偿还运营吃亏及小我消费。此中上当取最多的高达9000万元。

  2014年6月9日,招远市公安局构成专案组,及时抓捕犯罪嫌疑人,先后辗转深圳、上海、济南、烟台等地调取12家银行海量买卖记实,核实清理40000余笔、案值1.7亿本金、利钱、复利和债务债权等数据,最终构成7000余页的告状证据材料,堆起1米多高的36本卷宗。文章来历:微信公家号互联网金融电讯

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